根據市委的統一安排部署，２０２２年９月３０日至２０２３年１月１０日，市委第三巡察組對市城發集團黨委開展了巡察，并于２０２３年２月１４日反饋巡察意見。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、組織整改落實情況

（一）深化認識，高站位部署整改工作。集團黨委于２月１７日、３月１０日、５月１７日組織黨員領導干部深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，重點學習中央、省委、市委關于巡視巡察工作的重要講話精神，認真研討巡察整改方案及巡察整改報告，切實把思想和行動統一到巡察整改要求上來。３月２７日召開了巡察整改專題民主生活會，班子成員緊扣巡察反饋問題，深刻開展對照檢查，嚴肅開展批評和自我批評，聚焦問題、深刻剖析、舉一反三，為深化巡察反饋問題整改打牢了思想基礎。

（二）壓實責任，高標準推進整改工作。集團黨委牢牢扛起巡察整改主體責任，在２月１４日收到反饋意見后，于第二天就

成立由黨委書記、董事長楊柏林任組長的巡察反饋問題整改工作領導小組，下設辦公室，明確專人負責巡察整改日常工作，確保巡察整改高效推進。印發《中共婁底市城市發展集團有限公司委員會關于市委第三巡察組巡察反饋問題整改工作方案》，制定問題清單、責任清單、任務清單，提出針對性整改情況，明確牽頭責任領導、整改時限。

（三）緊盯目標，高頻次調度整改工作。黨委書記、董事長楊柏林堅決扛起巡察整改第一責任人責任，帶頭攻堅克難，加強協調調度，全力推進整改。黨委委員履責擔當，與責任部室對巡察反饋問題，逐個研究、分析原因、精準施策，確保責任落實到具體人、任務落實到具體事。

二、集中整改期內已完成的整改事項

（一）聚焦黨中央、省委、市委各項決策部署在基層的落實情況，進一步促進黨員干部作為方面

１．理論中心學習不規范、質量不高。

整改結果：完成。

整改情況：一是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，進一步提高思想認識，樹立先學理論，再議工作的意識。二是由黨委書記帶頭親自開展黨的二十大黨課宣講，支部聯點領導帶頭在支部講黨課，進一步加強黨的二十大精神的學習貫徹。三是制定了２０２３年中心組學習計劃，嚴格按照中心組學習制度及規則執行學習計劃，規范學習記錄，切實將中心組學習與工作會議予以區分。

２．黨委落實意識形態工作責任制有差距。

整改結果：完成。

整改情況：一是切實加強宣傳教育，提升對意識形態工作重要性的認識，牢牢把握意識形態工作主動權和話語權。二是加強對意識形態工作的考核，開展了黨支部書記抓黨建工作述職評議考核大會，各支部均將落實意識形態工作責任制有關情況納入支部書記述職報告重要內容。三是各支部開展了意識形態分析研判，并報送了意識形態工作責任制落實情況。四是進一步加強意識形態工作研究部署，堅持將意識形態工作納入黨委重要議事日程。

３．城發集團官方網站更新不及時。

整改結果：完成。

整改情況：一是對負責官網的相關人員進行批評教育。二是明確黨群綜合部工作人員負責官網維護更新工作，加強管理，現已更新了城發集團官網中廉政、企業文化等各大板塊內容，并堅持定期檢查。三是組織宣傳人員開展了宣傳培訓，切實提高工作水平。

４．公眾號稿件發布管理不規范。

整改結果：完成。

整改情況：一是為提升宣傳人員的新聞素質，已派黨群綜合部相關工作人員參與市國資委、婁底日報的宣傳培訓。二是印發了《市城發集團新聞宣傳稿件“三審”制度》，明確稿件必須由稿件提供單位分管領導把關，再由黨群綜合部部長審核，最終由分管宣傳工作的領導審定。三是對經手人員進行批評教育。

５．保密工作待加強。

整改結果：完成。

整改情況：一是已將保密工作納入２０２３年中心組學習計劃，并召開了保密工作領導小組例會。二是已印發了《工作秘密管理制度（試行）》，明晰了工作保密事項清單。三是已制定涉密崗位和涉密人員匯總表，并與涉密人員簽訂保密承諾書。

６．解難題對私借款余額較大，部分借款存在壞賬風險，“以資抵債”條款新增不良資產風險。

整改結果：基本完成。

整改情況：一是已向相關部門提交了專項緊急請示，請求相關單位協調處理相關事宜。二是對相關人員作出財產保全。三是加快與法院對接，啟動相關抵押資產的拍賣。四是盡快完成以房屋資產轉換土地資產的工作。五是正在辦理賬務沖抵結算手續。

７．ＰＰＰ項目處于“停擺”狀態，將導致投資增加或維穩風險。

整改結果：基本完成。

整改情況：一是根據中央巡察組反饋意見和省委省政府“停緩調撤”的決策部署，對ＰＰＰ項目進行整改，經市政府常務會議研究同意，簽訂了相關合同。二是根據國家、省關于ＰＰＰ項目整改的要求，經市委常委會議、市政府常務會議、市人大常委會議研究同意，總投資進行了調整。三是兩家社會資本方已向市政府去函，要求停止ＰＰＰ項目，我司積極作為，向市政府報告，并與施工單位對接，同時，承擔了相關建設項目的維護和創文管衛工作。

８．內控體系不完善，與轉型發展要求存在較大差距。

整改結果：完成。

整改情況：一是委托第三方機構開展企業管理與內控體系提質升級工作，形成了相應的診斷調研報告。二是制定了《婁底市城市發展集團有限公司深化市場化轉型攻堅方案》，從戰略高度對集團公司改革和發展制定了指導方針。三是組織學習公司相關文件內容并進行了學習，同時，向市屬其他平臺公司拜訪學習好的工作經驗。四是健全制度體系，建立了四大專業委員會，完善會議管理，制定年度董事會會議計劃。同時，設置外部董事辦公室，搭建外部董事信息溝通平臺，助力公司董事會科學高效決策。五是在人力資源方面，公司建立市場化招聘、競聘上崗等選人用人機制，推動全員績效考核。啟動“城發學堂”開展業務培訓，公司培訓工作逐漸體系化，逐步搭建起有關人才“選用育留”機制。六是正組織修訂合同管理辦法，優化合同審批流程，按業務類別分部門進行歸口管理。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反映強烈的問題，推動全面從嚴治黨向基層延伸方面　　　　　　　　

９．公務用車管理不規范。

整改結果：完成。

整改情況：一是組織了公車管理人員、司乘人員學習中央八項規定有關精神。二是印發了《公務用車管理辦法》，明確了派車范圍、派車程序、車輛保險、加油、修理等事項。三是嚴格派車審批，如需離開婁底城區，必須有相應的出差審批單作為依據，如在婁底市區范圍內，享受了車補范圍的領導，不予以派車。四是規范公務派車單的填寫，制定了公務派車臺賬。

１０．存在不合理發放宣傳稿費問題。

整改結果：完成�！　　�

整改情況：一是嚴格對標對表，對沒有政策發放依據的費用進行全面清理。二是對宣傳制度進行了修訂，已取消宣傳稿費的發放，并將宣傳工作納入績效考核的范疇。三是對相關人員進行批評教育。

１１．集團公司紀委和紀檢監察室監督執紀問責有待加強。

整改結果：完成。

整改情況：一是結合城發控股集團重組，通過內部調整或借調的方式進一步補充工作人員，強化紀檢監察工作力量。二是集團公司出臺了《婁底市城發集團紀檢監察機構履行監督職責實施細則》，建立完善了中層以上管理人員廉政檔案，進一步完善了監督制度和風險防控體系；以廉潔企業建設、作風督查為載體不斷加強對子公司的監督力度；制定了《支部紀檢委員（紀檢監察聯絡員）履職規范操作指引》指導子公司支部紀檢委員開展紀檢工作，進一步提升監督能力；加強對集團公司落實意識形態責任制、“三重一大”決策事項等方面的監督，強化上級“一把手”對下級“一把手”進行監督談話，多措并舉，拓展監督內容，強化監督效果。三是集團公司組織全體黨員召開了“鏡鑒”以案明紀、以案促改警示教育大會，組織觀看系列警示教育片。四是對于施工單位私自更換使用無資質的相關公司運送的混凝土、監理單位監督不到位的問題，我司對施工單位、監理單位進行了嚴肅問責。五是制定并完善了《項目管理制度》《監理履約考核辦法》等相關工程管理制度。

１２．工會慰問品發放不規范�！�

整改結果：完成。

整改情況：立行立改，一是加強監管力度，規范管理。對會員住院、生育等慰問發生的經費均經相關負責人審批后進行。二是加大執行力度，規范報賬。按照財務制度嚴格執行報銷程序，對附件不齊全、簽字不完整等一律不得報賬，不再出現類似問題。三是已扣回發放非工會會員節日慰問品費用。

１３．超額報銷工會服裝費。

整改結果：完成。

整改情況：一是今后，集團工會將認真制定活動方案、及時按序整理活動資料，加強工作人員活動策劃前期準備工作。二是嚴格按照《湖南省基層工會經費收支管理實施細則》的通知開展活動。三是對制定活動方案的第一責任人進行提醒談話，加強工作責任心意識。

１４．工會財務報銷不規范。

整改結果：完成。

整改情況：一是關于工會合同簽訂不規范，已對第一責任人進行提醒談話。二是加強監管力度，規范管理。對活動開展前的合同簽訂等發生的經費均經相關負責人審批后進行。三是加大執行力度，規范報賬，按照財務制度嚴格執行報銷程序，對附件不齊全、簽字不完整等一律不得報賬。四是在后續工作中，將加強工會工作人員的責任心教育，嚴格遵照制度開展工作，避免問題再次發生。

１５．超標準、重復與多報銷費用。

整改結果：完成。

整改情況：立行立改，規范管理，超標準、重復與多報銷費用已全部退回。

１６．財務管理不規范。

整改結果：完成。

整改情況：立行立改，規范管理。一是購買專門的進銷存賬簿，派專人登記入庫、領用、結存臺賬，嚴格執行臺賬登記管理；定期進行資產盤點，確保資產不流失。二是２０２２年末已對固定資產盤點，相關部室參與了監盤，以后將每月盤點一次。三是已補齊附件。四是今后加強對財務人員培訓學習，并嚴格按相關規章制度執行。

１７．應計未計固定資產問題。

整改結果：完成。

整改情況：相關子公司已記入固定資產并進行賬務處理，今后將加強對財務人員培訓學習，并嚴格按會計制度進行賬務處理。

１８．工程建設合同成本控制松弛，項目決算終審金額大幅超合同價款，項目變更流程管理不到位。

整改結果：完成。

整改情況：一是下一步將修訂《工程造價管理制度》，提高工程預結算質量，加快推進項目財評和審計等工作，嚴格將工程結算超合同金額控制在１０％以內。同時修訂《項目建設管理辦法》，加強項目設計、變更簽證以及計量支付等環節的過程控制。二是啟動城發集團工程項目關鍵節點專項檢查工作，全面檢查２０２１年至２０２３年建設項目在項目設計、工程預算、工程招投標、工程合同、工程變更及簽證、工程計量與進度款支付、竣工結算以及工程檔案等方面的情況。

１９．招投標和合同管理不規范。

整改結果：完成。

整改情況：一是相關子公司已修訂完善公司《合同管理辦法》《工程管理辦法》等文件，并在公司會議上強調了文件簽批時間格式規范問題，做到嚴格工程建設程序，杜絕施工倒置現象。二是出臺了《自主招標管理辦法》和《合同管理辦法》，嚴格規范了類似項目的發包行為。三是出臺《招標投標及履約失信黑名單管理辦法》，針對有違紀違規事項的投標人、代理公司和評標專家給予相應的懲戒措施。四是嚴格按照國家必須招標的工程項目規定，加強規范和統一管理，建立“集中招采，全面監管”的工作機制，推行“應招盡招，一票否決”的考核監督機制。

２０．資產管理與運營方面，重收購、輕管理和盤活，國有資產運營管理低效甚至造成損失。

整改結果：完成。

整改情況：一是結合相關子公司實際情況，制定了《資產招商管理制度》，對資產招商、競租等程序進行了規范。二是組織學習了市政府、市國資委相關資產收購文件，規范收購流程。

２１．資產收購和工程建設廉政風險不容忽視�！　　　　　　　�

整改結果：完成。

整改情況：一是相關子公司針對項目工程簽證管理程序不到位的問題，對項目現場管理人員、施工單位、監理單位進行嚴肅批評教育，加強工程管理人員專業技能學習培訓，并對相關項目負責人進行了提醒談話。二是制定并完善了《項目管理制度》《監理履約考核辦法》等相關工程管理制度。

２２．形式主義問題時有發生。

整改結果：完成。

整改情況：一是進一步加強思想政治教育，提高思想認識，牢固樹立理想信念。二是相關子公司支部均已根據本支部的工作特點、特色，并結合黨建工作實際制定了２０２３年度工作計劃，已按照工作計劃展開相關會議和活動。三是相關子公司支部重新組織二十大精神的學習，并對相關人員進行批評教育。四是加強工作指導，堅持及時查找問題、解決問題，切實提高黨建工作水平。

（三）聚焦基層黨組織建設，推動解決軟弱渙散問題，增強基層治理實效方面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２３．干部選拔“討論決定”環節堅持黨管干部民主集中制原則執行不到位。

整改結果：完成。

整改情況：一是加強能力提升。對負責會議記錄的工作人員開展業務指導，要求其加強業務水平，提升工作責任心，如實記錄，做到不漏記、不錯記。二是組織相關人員集中學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》等規章制度，進一步提升對干部選任等工作的思想認識，進一步掌握相關工作要求。三是規范會議流程，后續將嚴格按照集團公司《黨委會議事規則》開展相關工作。

２４．干部選拔任用工作不規范。

整改結果：完成。

整改情況：一是結合“‘鏡鑒’以案明紀、以案促改”專項活動，持續深化對《干部選拔任用工作條例》等制度學習。二是加強談話推薦、考察談話專人用固定的記錄本記錄，確保完整清晰。三是完善了民主推薦表上統票人、唱票人、監督人的簽名、會議推薦表格蓋章、廉政審核意見表簽字蓋章及其他相關基礎要素工作，確保嚴謹、不缺失，書面記錄全面完整。四是落實“凡提必審、凡提必查”檔案審查原則。做好干部任前審核、工作紀實相關工作。五是對相關責任人進行批評教育，進一步提高工作人員的認識。六是對照梳理出了集團公司《管理人員選任工作流程》，后續嚴格對照開展管理人員選任等工作。

２５．執行干部選拔任用工作政策規定不到位。

整改結果：完成。

整改情況：一是該名員工已調離集團公司，同時責令相關部門對該問題進行書面檢討。二是后續對照《黨政領導干部選拔任用工作條例》，并嚴格按照集團公司《人力資源管理制度》明確的選任要求、條件開展管理人員選拔任用工作。

２６．干部人事檔案基礎工作薄弱。

整改結果：完成。

整改情況：一是對２０２０年以來的干部任免審批表、干部人事檔案專項審核工作專用表進行了歸檔。二是補齊并歸檔了相關人員的缺失材料。三是強化工作要求，開展業務知識培訓，提升業務水平。四是制定了《勞動合同續簽管理實施細則》，對合同到期人員及時按法律及公司制度要求開展到期考評及續簽工作。五是對相關人員進行了提醒談話和批評教育。

２７．人事基礎工作不到位。

整改結果：完成。

整改情況：一是根據人事檔案專項審核表對管理人員的三齡兩歷進行了核對并更新花名冊上信息。二是進一步完善了人事基礎工作，按照干部人事檔案專項審核要求核準并更新基礎要素信息。三是強化干部人事檔案管理學習培訓，全面提升檔案管理業務水平。

２８．存在工作人員長期外借現象。

整改結果：完成。

整改情況：長期外借的同志已返回集團公司工作。

２９．用人存在地域觀念。

整改結果：完成。

整改情況：一是在人員招聘方面，全面采用了公開招聘，并擴大了招聘信息的發布范圍。二是制定了《人力資源管理制度（試行）》制度，下發了集團公司《關于集團公司進一步規范招聘流程的通知》，對新進人員招聘程序、管理人員晉升、文員晉級進行規范。三是對公司急需的特殊人才，需采取遴選方式選拔的，公司黨委在嚴格按照有關規定的基礎上，進一步擴大選人用人視野和范圍，做到統籌兼顧。

３０．部分支部民主評議黨員程序不夠規范。

整改結果：完成。

整改情況：一是制定并下發民主評議黨員議程方案、表格等相關模板資料，進一步規范統一民主評議流程，黨委按程序對各支部民主評議結果進行審議。二是完善修改了２０２０年度民主評議黨員表格，補齊了未蓋章部分，并對負責黨建工作的部門負責人以及黨建專員進行了提醒談話。三是組織各支部開展了黨務工作者培訓，進一步提高黨建工作能力和水平。四是相關子公司支部通過集中學習和自我學習等方式組織學習了《新形勢下黨內政治生活的若干準則》《黨員民主評議制度》《新編基層黨的組織工作實務指南》《黨務工作者應知應會手冊》等，結合實際完善修改了《黨員民主評議制度》《黨員評優評先實施細則》。五是相關支部已取消相關同志的優秀黨員資格，并將優秀黨員獎勵退回至集團公司賬戶。同時，對相關人員進行提醒談話，并加強對支部黨務工作者的學習培訓。

３１．部分支部黨組織設置不合理。

整改結果：完成。

整改情況：一是根據相關支部黨員數量和支委配備情況，召開了支委會對支委分工進行研究，明確由宣傳委員兼任紀檢委員。二是進一步提高思想認識，認真梳理了各支部支委配備情況，舉一反三，對因工作調動等原因導致空缺的按程序予以配備，確保黨組織設置合理，有效發揮支部委員作用。

３２．部分支部黨員發展程序不夠規范�！　　　　　　　　�

整改結果：完成。

整改情況：一是相關支部對所屬黨員同志資料進行完善，積極參加集團公司有關培訓，提升黨建工作水平。二是相關支部已對支部所有發展黨員資料進行查漏補缺，確保不再出現類似疏忽。在下步工作中，將嚴格按照《中國共產黨發展黨員工作細則》《發展黨員工作規程》規定，嚴守發展黨員標準，規范發展黨員程序；進一步加強黨務工作人員業務學習，提高理論水平，高效能、高質量開展發展黨員工作。三是開展黨務工作者業務培訓、提高黨建工作水平。四是由各支部組織學習《黨組織工作條例》《中國共產黨發展黨員工作細則》，嚴格規范黨員發展程序。五是補充完善發展黨員工作全程紀實本，并對黨員檔案進行規范管理。

３３．部分黨支部組織生活開展不夠規范。

整改結果：完成。

整改情況：一是相關支部將嚴格參照“三會一課”制度落實落細各項工作，積極參加集團公司有關培訓，提升黨建工作水平。二是相關支部將加強支委、黨員的政治理論和黨建學習，提升自己的素質，全面落實黨支部工作條例，深入推進基層黨組織標準化建設和黨支部“五化”建設，嚴格落實“三會一課”、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度，認真反思巡察中發現的問題，舉一反三，以問題為導向，細化工作措施，補齊工作短板，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用。三是相關支部將按規范要求開展組織生活會會前談心談話。

３４．個別黨支部黨費收繳不夠規范。

整改結果：完成。

整改情況：一是對相關支部黨員黨費未足額繳納部分及時進行了收繳補繳。二是加強工作指導，要求支部認真對每位黨員的黨費進行重新核算，做到賬實相符，數字準確，內容完整，進一步規范黨費收繳管理。三是督促各支部按照工資情況及時調整黨費收繳標準，并對黨費補交情況進行公開、公示，確保每位黨員都能足額繳納黨費。

（四）上輪巡察整改方面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３５．“我為群眾辦實事”清單未落到實處�！　　　�

整改結果：基本完成�！　　　�

整改情況：一是組織社區、設計單位，完成了垃圾中轉站的出入道路的設計施工，解決了垃圾中轉站的出入問題。二是積極向政府匯報，該項目投資納入政府投資計劃。

３６．上輪巡察整改不到位，不合理發放保安人員信訪津補貼。

整改情況：一是已停發保安人員信訪津補貼。二是對相關人員進行提醒談話。

三、對長期整改任務采取的重要舉措和取得的階段性成效

３７．干部隊伍結構不優。

整改結果：長期整改。

階段性成效：一是加強外部年輕優秀人才引進，結合需求開展人員招聘，持續優化人才年齡結構及職務結構。二是加大內部人才梯隊培養，啟動“城發學堂”，分層次、分類別地開展內容豐富、形式靈活的培訓，不斷提升全體員工綜合素質，逐步構建起集團內部富有活力的人才梯隊。三是關于相關部室崗位超配的問題，已調整超配副部長至子公司協助開展工作。四是集團公司將全面完善管理人員編制管理，持續優化集團公司人力資源配置。

３８．政策決策執行不到位。

整改結果：長期整改。

階段性成效：一是我司已向市委政府報告，市委政府也組織召開了相關會議，但相關改制方案仍未出臺，改制未完成。下一步我司將積極向市委市政府報告，與住建部門等相關單位進行協商，盡快推動相關公司的改制工作，在改制完成后我司將根據政府有關文件，按照人隨事走的原則進行重組。二是檔案管理的問題，公司已與市水利局對接，在３月份完成了相關人員人事檔案的移交，已整改到位，較好地確保了相關人事檔案的安全及日常管理。三是下一步公司將持續規范集團公司檔案管理，確保檔案安全。

四、下一步整改工作安排

（一）堅持目標不變、力度不減。堅決按照市委部署和我司制定的整改方案進行整改落實，對已基本完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成效；對已初見成效的整改工作，要長期堅持，緊盯不放；對正在整改的工作，要按照市委巡察組要求，積極抓緊整改。

（二）堅持溝通協調、增強合力。嚴格執行整改方案，按照責任分工落實整改工作責任，加強整改工作的橫向溝通和縱向協調，強化溝通協作，形成合力。強化整改工作的督促檢查，嚴格落實整改工作臺賬，做到整改一個銷號一個，扎實推進整改工作任務按期有效完成。

（三）堅持立足長遠、舉一反三。針對巡察反饋的問題和意見，進一步強化權力制約和制度的規范，建立長效工作機制，堅持用制度管權、管事、管人、管物，固化整改工作成果，從源頭上防止和杜絕各類違紀違法現象發生，進一步促進集團各項事業持續高質量發展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯系電話：０７３８－８２２０７７１；郵政信箱：婁底市住建局５樓５１７辦公室；電子郵箱：１０４６２３４１６１＠ｑｑ．ｃｏｍ。

中共婁底市城市發展集團有限公司委員會

２０２３年７月１３日